Asamblea FHIPO14

ORDEN DEL DIA

1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados anuales del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en la Sección 4.3, inciso (b), sub inciso (i) e inciso (c) y demás aplicables del Fideicomiso, así como de los estados financieros auditados anuales al 31 de diciembre de 2023 de sus subsidiarias. Acciones y resoluciones al respecto.
2. Informe del Asesor y Administrador para conocimiento respecto de la adquisición de CBFIs por parte del Fiduciario en el ejercicio 2023, en términos de lo establecido en la sección 3.8, inciso (a), sub inciso (iii) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
3. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse en el ejercicio 2024, para la compra de CBFIs por parte del Fiduciario, en términos de lo establecido en la Sección 3.8, inciso (a) sub inciso (iii) y en la sección 4.3, inciso (b), numeral (x) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
4. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nuevo esquema de remuneración a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, así como los términos y condiciones para ser pagada, de conformidad con la sección 4.3, inciso (b) numeral (vii) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

5. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la modificación de, entre otros, la sección 2.4, numeral (xxv); la sección 2.5, inciso (a), numeral (vi); la sección 3.8, inciso (d); la sección 5.4, inciso (b), numeral (xvii); la sección 13.1, inciso (a); la sección 17.3, inciso (a) del contrato de Fideicomiso, así como modificar la definición de “Vehículo Subyacente” del Apéndice “A” del Contrato de Fideicomiso, y en su caso, los demás documentos de la Emisión que resulten aplicables, de conformidad con la sección 4.4 inciso (b) numeral (ii) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

6. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de César David Hernández Sánchez, Saúl Omar Orejel García y/o Erika López Calderón, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (cdhernandez@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5231 0848) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.