Asamblea FMX23

ORDEN DEL DIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo anual de recursos que el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, podrá destinar a la recompra de CBFEs.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación y calificación de la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico, así como la ratificación del nombramiento de los Miembros del Comité de Prácticas, los Miembros del Comité de Nominaciones, los Miembros del Comité de Inversión, los Miembros del Comité de Auditoría, y los miembros del Comité Técnico designados por el Asesor Estratégico.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la compensación a los Miembros Independientes. Acciones y resoluciones al respecto.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la adquisición del “Proyecto CISNES” en los términos presentados.

VI.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación de diversos financiamientos en los términos presentados.

VII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una Emisión Adicional de CBFEs.

VIII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del incremento al Presupuesto Operativo Anual del Administrador Interno.

IX. Discusión y, en su caso, aprobación de la dispensa respecto a la obligación de coinversión del Promotor.

X. Designación de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Con fundamento en el artículo 221 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para poder asistir a la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores, los Tenedores deberán presentar las tarjetas de admisión correspondientes a sus CBFEs, expedidas por el Representante Común, por lo que previamente los Tenedores deberán exhibir en las oficinas de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, ubicadas en Plaza Campos Elíseos Uno, Mariano Escobedo 595 piso 8, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11560, Ciudad de México, a la atención de Mónica Jiménez Labora Sarabia, Delegada Fiduciaria de dicha institución y/o José Pablo Agis Reyes (mjimenezlabora@cibanco.com y/o jagis@cibanco.com) teléfonos 5550633978; y/o 5550633959, los títulos o las respectivas constancias de depósito expedidas por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta cuando menos un día hábil de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Tenedores. Contra entrega de las constancias, se expedirán los respectivos pases de asistencia, en la que constarán el nombre del Tenedor y el número de CBFIs que representen, y sin los cuales no podrán participar en la Asamblea General Ordinaria de Tenedores.

Los Tenedores podrán ser representados en la Asamblea General Ordinaria de Tenedores por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

La documentación relacionada con cada uno de los puntos del Orden del Día se pondrá a disposición de los Tenedores y del público en general, al día hábil siguiente a la publicación de la presente Convocatoria, en las oficinas del Fideicomiso, ubicadas en Cerrada de Palomas 22, piso 7, Reforma Social, Miguel Hidalgo, C.P.11650, Ciudad de México, México.