ORDEN DEL D\u00cdA<\/p>\n
I. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n, y en su caso, aprobaci\u00f3n de (i) el informe anual del Administrador del Fideicomiso, por conducto de su director general; (ii) el informe anual del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso; y (iii) los informes anuales del Comit\u00e9 de Auditor\u00eda, el Comit\u00e9 de Practicas Societarias, el Comit\u00e9 de Inversiones y el Comit\u00e9 de Nominaciones; todos ellos por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.<\/p>\n
II. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n, an\u00e1lisis, y en su caso, aprobaci\u00f3n de los Estados Financieros Anuales Auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2023, conforme a la cl\u00e1usula XVIII, inciso 18.03 (i) del Fideicomiso.<\/p>\n
III. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2023.<\/p>\n
IV. Informe sobre el Resultado Fiscal correspondiente al ejercicio 2023.<\/p>\n
V. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, designaci\u00f3n o ratificaci\u00f3n de los miembros que integran el Comit\u00e9 T\u00e9cnico y de los dem\u00e1s comit\u00e9s de apoyo del Fideicomiso.<\/p>\n
VI. Informe sobre los Emolumentos de 2023 y, propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los Emolumentos para 2024.<\/p>\n
VII. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n, an\u00e1lisis y, en su caso, aprobaci\u00f3n para llevar a cabo una emisi\u00f3n adicional de hasta 50’000,000 (cincuenta millones) de certificados burs\u00e1tiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) para llegar a un monto total de 150\u00b4000,000 (ciento cincuenta millones), con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, para su inscripci\u00f3n preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV), al amparo del Programa de Colocaci\u00f3n previamente autorizado por la Asamblea de Tenedores del 13 de junio de 2019 y la Asamblea de Tenedores del 26 de marzo de 2020, de conformidad con las Cl\u00e1usulas XVI, inciso 16.01 y XVIII, inciso 18.03, letra (e) del Fideicomiso, as\u00ed como aumentar el monto para la emisi\u00f3n de certificados burs\u00e1tiles fiduciarios representativos de deuda (CBFs) con cargo al Patrimonio del Fideicomiso para su inscripci\u00f3n preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV), al amparo del Programa de Colocaci\u00f3n, a la cantidad de $5’000,000,000.00 (cinco mil millones) de pesos moneda nacional, observando en todo caso la Pol\u00edtica de Endeudamiento.<\/p>\n
VIII. Designaci\u00f3n de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores.<\/p>\n
IX. Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n del Acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores del Fideicomiso.<\/p>\n
Con fundamento en el art\u00edculo 221 de la Ley General de T\u00edtulos y Operaciones de Cr\u00e9dito, para concurrir a la Asamblea, los Tenedores deber\u00e1n presentar el pase de Asamblea correspondiente a sus Certificados Burs\u00e1tiles, expedido por el Representante Com\u00fan, por lo que previamente los Tenedores deber\u00e1n exhibir las constancias de dep\u00f3sito que expida la S.D. Indeval, Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con el listado de tenedores que a tal efecto expida la casa de bolsa o instituci\u00f3n financiera correspondiente que funja como custodio, en los t\u00e9rminos de las disposiciones aplicables a la Ley del Mercado de Valores, en las oficinas del Representante Com\u00fan ubicadas en Plaza Campos El\u00edseos Uno, Calzada Mariano Escobedo 595, Piso 8 Colonia Polanco, V Secci\u00f3n, Alcald\u00eda Miguel Hidalgo, Ciudad de M\u00e9xico, M\u00e9xico, a la atenci\u00f3n de Lileni Z\u00e1rate Ram\u00edrez, y\/o Alfredo Basurto Dorantes (lzarate@cibanco.com y\/o abasurto@cibanco.com) tel\u00e9fonos (5063-3914 y\/o 5063-3944), en un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria y hasta cuando menos un d\u00eda h\u00e1bil antes a la fecha fijada para la celebraci\u00f3n de la Asamblea.<\/p>\n
REQUISITOS DE ASISTENCIA<\/p>\n
Los Tenedores podr\u00e1n ser representados en la Asamblea por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder firmada ante dos testigos o mediante cualquier otra forma de poder general o especial otorgado conforme a derecho.<\/p>\n
La documentaci\u00f3n relacionada con cada uno de los puntos del Orden del D\u00eda se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de los Tenedores, de forma gratuita, el d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la publicaci\u00f3n de la presente convocatoria, en las oficinas del Administrador, ubicadas en Edificio Espacio Santa Fe, Carretera M\u00e9xico-Toluca 5420, Interior 2003, Piso 20 Col. El Yaqui, Alcald\u00eda Cuajimalpa Morelos, C\u00f3digo Postal 05320, Ciudad de M\u00e9xico, M\u00e9xico, y tambi\u00e9n podr\u00e1 ser consultada en la p\u00e1gina de internet del Fideicomiso: www.fibra-upsite.com.<\/p>\n