{"id":912,"date":"2024-04-06T21:24:20","date_gmt":"2024-04-06T21:24:20","guid":{"rendered":"https:\/\/finanzasyahorromx.com\/?post_type=tribe_events&p=912"},"modified":"2024-04-06T21:24:20","modified_gmt":"2024-04-06T21:24:20","slug":"asamblea-finn13-26-04-2024","status":"publish","type":"tribe_events","link":"https:\/\/finanzasyahorromx.com\/index.php\/event\/asamblea-finn13-26-04-2024\/","title":{"rendered":"Asamblea FINN13"},"content":{"rendered":"

Asamblea Ordinaria<\/h4>\n

 <\/p>\n

Orden del d\u00eda<\/h5>\n
    \n
  1. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Informe Anual sobre las actividades efectuadas por el Fideicomiso en el ejercicio 2023.<\/li>\n
  2. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Informe Anual sobre las actividades efectuadas por el Fideicomiso en el ejercicio 2023, en materia de ASG.<\/li>\n
  3. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Informe Anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comit\u00e9 T\u00e9cnico, Comit\u00e9 de Auditor\u00eda, Comit\u00e9 de Pr\u00e1cticas, Comit\u00e9 de Nominaciones y Compensaciones, Comit\u00e9 Financiero, Comit\u00e9 de Inversiones y Comit\u00e9 de ASG del Fideicomiso, respectivamente, en el ejercicio 2023.<\/li>\n
  4. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Informe Anual en relaci\u00f3n con los informes del Auditor Externo del Fideicomiso respecto del ejercicio 2023, as\u00ed como la opini\u00f3n del Comit\u00e9 T\u00e9cnico sobre el contenido de dicho informe.<\/li>\n
  5. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Reporte Sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales al 31 de diciembre de 2023.<\/li>\n
  6. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los Estados Financieros del Fideicomiso, correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2023 y de la aplicaci\u00f3n de los resultados en dicho ejercicio.<\/li>\n
  7. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n de Santiago Pinson Correa como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/li>\n
  8. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n de Lorena Margarita C\u00e1rdenas Costas como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/li>\n
  9. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n de Jos\u00e9 Mar\u00eda Garza Silva como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/li>\n
  10. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y designaci\u00f3n y\/o ratificaci\u00f3n de un Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/li>\n
  11. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia de Abelardo Hern\u00e1ndez Juli\u00e1, para estar en condiciones de ser ratificado como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico por un tenedor o grupo de tenedores que de forma individual o en conjunto ostentan al menos el 10% de los CBFIs en circulaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.<\/li>\n
  12. Informaci\u00f3n relativa a la ratificaci\u00f3n de Abelardo Hern\u00e1ndez Juli\u00e1 como Miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico (Independiente, sujeto a la calificaci\u00f3n de independencia del punto inmediato anterior o, en su defecto, Patrimonial), propuesto por tenedor o grupo de tenedores que de forma individual o en conjunto ostentan al menos el 10% de los CBFIs en circulaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.<\/li>\n
  13. Informaci\u00f3n relativa a la continuidad de Alejandro Wassiliu como Miembro Patrimonial del Comit\u00e9 T\u00e9cnico y su suplente, designados por Tenedor o grupo de Tenedores con tenencia igual o superior al 10% de CBFIs en circulaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.<\/li>\n
  14. Informaci\u00f3n relativa a la continuidad de Diego Andr\u00e9s Cisneros y Santiago Riveroll Mendoza como Miembros Patrimoniales del Comit\u00e9 T\u00e9cnico y sus respectivos suplentes, designados a trav\u00e9s del Fideicomiso de Fundadores, en atenci\u00f3n a lo establecido en el Fideicomiso.<\/li>\n
  15. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de emolumentos a los Miembros Independientes del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/li>\n
  16. Propuesta,discusi\u00f3ny,ensucaso,aprobaci\u00f3ndeemolumentosalosMiembrosPatrimonialesdel Comit\u00e9 T\u00e9cnico, designados por el Fideicomiso de Fundadores.<\/li>\n
  17. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de la actualizaci\u00f3n de la Pol\u00edtica para Miembros Independientes del Comit\u00e9 T\u00e9cnico previamente aprobada por esta Asamblea el 30 de abril de 2021, a efecto de i) denominarse “Pol\u00edtica para Miembros del Comit\u00e9 T\u00e9cnico” y ii) modificar el n\u00famero m\u00e1ximo de sesiones remuneradas para consejeros que cuenten con emolumentos autorizados.<\/li>\n
  18. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los \u00edndices de apalancamiento y liquidez del Fideicomiso, para el periodo de 12 meses posteriores al 30 de abril de 2024, en atenci\u00f3n a lo previsto por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores.<\/li>\n
  19. Informaci\u00f3n relativa a la cancelaci\u00f3n del Fondo de Recompra actual y propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del monto m\u00e1ximo para ser destinado a recompra de CBFIs propios, por un importe de $250,000,000.00 M.N. (doscientos cincuenta millones de pesos 00\/100 Moneda Nacional), para el periodo de 12 meses posteriores al 30 de abril de 2024, en cumplimiento a lo establecido por el art\u00edculo 56, fracci\u00f3n IV, de la Ley del Mercado de Valores.<\/li>\n
  20. Informaci\u00f3n relativa a la validaci\u00f3n realizada por el Comit\u00e9 de Nominaciones y Compensaciones sobre los resultados del ejercicio 2023 con relaci\u00f3n al Esquema de Incentivos a Largo Plazo autorizado por la Asamblea de Tenedores el 30 de abril de 2021 y el 28 de abril de 2022.<\/li>\n
  21. Designaci\u00f3n de Delegados Especiales para llevar a cabo los acuerdos que se tomen en la Asamblea.<\/li>\n
  22. Redacci\u00f3n, lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Acta de Asamblea.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Asamblea extraordinaria<\/h4>\n

     <\/p>\n

    Orden del d\u00eda<\/h5>\n
      \n
    1. Propuesta, an\u00e1lisis y, en su caso, aprobaci\u00f3n para modificar en lo conducente el contrato de Fideicomiso, a fin de incluir la posibilidad de realizar inversiones en activos destinados al giro residencial.<\/li>\n
    2. Propuesta, an\u00e1lisis y, en su caso, aprobaci\u00f3n para modificar en lo conducente el contrato de Fideicomiso, a fin de incluir la posibilidad de obtener financiamiento de cualquier entidad que cuente con el debido registro ante las autoridades mexicanas, sin limitarse a instituciones financieras.<\/li>\n
    3. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para modificar en lo conducente el contrato de Fideicomiso, a fin de reflejar los comit\u00e9s auxiliares actuales del fideicomiso, su integraci\u00f3n y facultades.<\/li>\n
    4. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para modificar en lo conducente el contrato de Fideicomiso, a fin de actualizar el t\u00e9rmino definido “Fideicomiso de Fundadores” sustituy\u00e9ndolo por “Fideicomiso Origen”, sin modificar ninguno de sus alcances, derechos ni obligaciones.<\/li>\n
    5. Designaci\u00f3n de Delegados Especiales para llevar a cabo los acuerdos que se tomen en la Asamblea.<\/li>\n
    6. Redacci\u00f3n, lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Acta de Asamblea.<\/li>\n<\/ol>\n

      REQUISITOS DE ASISTENCIA<\/p>\n

      Con fundamento en el art\u00edculo 221 de la Ley General de T\u00edtulos y Operaciones de Cr\u00e9dito, para poder asistir a la Asamblea, los Tenedores deber\u00e1n presentar las tarjetas de admisi\u00f3n correspondientes a sus CBFIs, expedidas por el Representante Com\u00fan, por lo que previamente los Tenedores deber\u00e1n exhibir en las oficinas de Masari, Casa de Bolsa, S.A., ubicadas en Prado Norte No. 125, piso 2, colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de M\u00e9xico, c\u00f3digo postal 11000, a la atenci\u00f3n de Irais L. L\u00f3pez Rodr\u00edguez y\/o Gerardo Raymundo V\u00e9lez (correos: irais.lopez@masari.mx y gerardo.raymundo@masari.mx) (tel\u00e9fonos: 55-5350-50-50 Ext. 415 y 416), los t\u00edtulos o las respectivas constancias de dep\u00f3sito expedidas por el S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V., en los t\u00e9rminos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado deValores, dentro del horario comprendido entre 8:30 y 16:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria y hasta cuando menos un d\u00eda h\u00e1bil de anticipaci\u00f3n a la fecha fijada para la celebraci\u00f3n de la Asamblea de Tenedores. Contra entrega de las constancias, se expedir\u00e1n los respectivos pases de asistencia, en la que constar\u00e1n el nombre del Tenedor y el n\u00famero de CBFIs que representen, y sin los cuales no podr\u00e1n participar en la Asamblea de Tenedores.<\/p>\n

      Los Tenedores podr\u00e1n ser representados en la Asamblea por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho, que re\u00fanan los requisitos establecidos en el art\u00edculo 49, fracci\u00f3n III, de la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n

      La informaci\u00f3n y los documentos relacionados con cada uno de los puntos del orden del d\u00eda de la ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES se encontrar\u00e1n a disposici\u00f3n de los Tenedores con al menos 10 (diez) d\u00edas anteriores a la celebraci\u00f3n de dicha Asamblea, en las oficinas del Representante Com\u00fan, en la sede de la Asamblea, y tambi\u00e9n podr\u00e1n ser consultados en el portal electr\u00f3nico del Fideicomiso: www.fibrainn.mx.<\/p>\n

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