ORDEN DEL D\u00cdA ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA<\/p>\n
I. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso aprobaci\u00f3n para modificar el Fideicomiso, los Fideicomisos de Inversi\u00f3n, el T\u00edtulo que ampara los CBFIs y, seg\u00fan resulte aplicable o conveniente, los dem\u00e1s documentos de la Emisi\u00f3n, a efecto de permitir (i) que el Fideicomiso realice Distribuciones en especie, y (ii) la cancelaci\u00f3n del listado de los CBFIs en la BMV con el prop\u00f3sito de listarlos en la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V., as\u00ed como las dem\u00e1s modificaciones que en su caso proponga el Administrador a la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
ASUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA<\/p>\n
II. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso, correspondientes al ejercicio fiscal del 2023, en t\u00e9rminos de la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), numeral (i), del Fideicomiso.<\/p>\n
III. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Reporte Anual, correspondiente al ejercicio fiscal del 2023, conforme a la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), numeral (ii), del Fideicomiso.<\/p>\n
IV. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n del Sr. Herminio Padruno Santos, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
V. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n del Sr. Ricardo D\u00e1vila Qui\u00f1onez, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
VI. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n del Sr. Carlos Ignacio Enriquez Terrazas, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
VII. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n del Sr. Jacob Burroughs, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
VIII. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n del Sr. Luis Enrique Terrazas Seyffert, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
IX. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n de la Srta. Gabriela Eugenia Sep\u00falveda Elizondo, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
X. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n de la Srta. Mar\u00eda Mercedes Ariza Garc\u00eda Migoya, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
XI. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y ratificaci\u00f3n de la Srta. Miriam Rebeca Liceaga Mu\u00f1oz, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
XII. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, calificaci\u00f3n de independencia y designaci\u00f3n del Sr. Jes\u00fas Alonso Olivas Corral, como Miembro Independiente propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
XIII. Ratificaci\u00f3n, remoci\u00f3n y\/o designaci\u00f3n, en su caso, de Miembros Independientes suplentes del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, as\u00ed como en su caso, calificaci\u00f3n o confirmaci\u00f3n de su independencia, en t\u00e9rminos de la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), numeral (iii), del Fideicomiso.<\/p>\n
XIV. Ratificaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o, en su caso, cancelaci\u00f3n del Plan de Compensaci\u00f3n de Largo Plazo, en t\u00e9rminos de la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), numeral (iv), del Fideicomiso.<\/p>\n
REQUISITOS DE ASISTENCIA<\/p>\n
Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea, deber\u00e1n entregar a m\u00e1s tardar el d\u00eda h\u00e1bil inmediato anterior a la fecha de celebraci\u00f3n de la misma: (i) la constancia de dep\u00f3sito que expida S.D. Indeval, Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado que al efecto expida el custodio correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente otorgado en t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n aplicable, en las oficinas del Representante Com\u00fan ubicadas en av. Paseo de la Reforma n\u00fam. 284, piso 9, col. Ju\u00e1rez, Cuauht\u00e9moc, C.P. 06600, Ciudad de M\u00e9xico, a la atenci\u00f3n de Luis \u00c1ngel Severo Trejo y\/o Mariana Barranco Escobar y\/o Elizabeth Estrada Linares, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Com\u00fan, ya sea v\u00eda correo electr\u00f3nico (laseverot@monex.com.mx) o v\u00eda telef\u00f3nica (+(55) 5230-0204) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del d\u00eda de la Asamblea.<\/p>\n