ORDEN DEL D\u00cdA<\/p>\n
I. Presentaci\u00f3n por parte del Comit\u00e9 T\u00e9cnico de los informes referidos en el art\u00edculo 28 Fracci\u00f3n IV de la Ley del Mercado de Valores, siguientes: (i) informes del Comit\u00e9 de Auditor\u00eda, Comit\u00e9 de Pr\u00e1cticas Societarias y Comit\u00e9 de Nominaciones y Compensaciones de conformidad con el art\u00edculo 43 de la Ley del Mercado de Valores; (ii) informe del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso conforme al art\u00edculo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (iii) informe del Administrador del Fideicomiso, conforme al art\u00edculo 44 fracci\u00f3n XI de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la opini\u00f3n favorable del Comit\u00e9 T\u00e9cnico sobre dicho informe; (iv) informe de las operaciones y actividades en las que intervino el Comit\u00e9 T\u00e9cnico durante el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 2023, conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n
II. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los Estados Financieros consolidados auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2023, y aplicaci\u00f3n de los resultados en dicho ejercicio.<\/p>\n
III. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para aceptar la renuncia se\u00f1or Ignacio Trigueros Legarreta como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, as\u00ed como la propuesta de designaci\u00f3n del doctor Jos\u00e9 Antonio Meade Kuribre\u00f1a como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, seg\u00fan la recomendaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Nominaciones y Compensaciones, previa calificaci\u00f3n, de ser el caso, de su independencia.<\/p>\n
IV. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para la ratificaci\u00f3n del se\u00f1or Antonio Hugo Franck Cabrera como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, previa calificaci\u00f3n, de ser el caso, de su independencia.<\/p>\n
V. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para la ratificaci\u00f3n del se\u00f1or Rub\u00e9n Goldberg Javkin como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, previa calificaci\u00f3n, de ser el caso, de su independencia.<\/p>\n
VI. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para la ratificaci\u00f3n del se\u00f1or Herminio Blanco Mendoza como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, previa calificaci\u00f3n, de ser el caso, de su independencia.<\/p>\n
VII. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para la remoci\u00f3n del se\u00f1or Alberto Felipe Mul\u00e1s Alonso como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico debido a su fallecimiento, as\u00ed como la propuesta de designaci\u00f3n del doctor Irma Adriana G\u00f3mez Cavazos como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, seg\u00fan la recomendaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Nominaciones y Compensaciones, previa calificaci\u00f3n, de ser el caso, de su independencia.<\/p>\n
VIII. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los emolumentos correspondientes a los Miembros Independientes del Comit\u00e9 T\u00e9cnico.<\/p>\n
IX. Lectura del Presidente de la Asamblea, del informe del Fideicomiso de Control sobre la ratificaci\u00f3n de los miembros propietarios y suplentes del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso (no independientes).<\/p>\n
X- A. Lectura del se\u00f1or Jorge Pigeon Sol\u00f3rzano como miembro de la administraci\u00f3n del informe del Comit\u00e9 Ad-Hoc constituido mediante asamblea de fecha 9 de octubre de 2023 respecto al proceso de internalizaci\u00f3n de nuestro Asesor y Representante Inmobiliario y<\/p>\n
X-B. Presentaci\u00f3n y, en su caso aprobaci\u00f3n de la renovaci\u00f3n del plan de compensaciones aprobado mediante asamblea de fecha 15 de abril de 2013 y ratificado en la asamblea de fecha 4 de abril de 2014.<\/p>\n
XI. Lectura del se\u00f1or Jorge Pigeon Sol\u00f3rzano, como miembro de la administraci\u00f3n, del informe de la administraci\u00f3n respecto del avance en el proceso de segregaci\u00f3n de activos inmobiliarios con vocaci\u00f3n industrial.<\/p>\n
XII. Designaci\u00f3n de delegados especiales de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores.<\/p>\n
XIII. Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n del Acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores.<\/p>\n
REQUISITOS DE ASISTENCIA<\/p>\n
Con fundamento en el art\u00edculo 221 de la Ley General de T\u00edtulos y Operaciones de Cr\u00e9dito, para poder asistir a la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores, los Tenedores deber\u00e1n presentar las tarjetas de admisi\u00f3n correspondientes a sus CBFIs, expedidas por el Representante Com\u00fan, por lo que previamente los Tenedores deber\u00e1n exhibir en las oficinas de CIBanco, S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (antes The Bank of New York Mellon, S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple), ubicadas en Plaza Campos El\u00edseos Uno, Mariano Escobedo 595 piso 8, Colonia Polanco V Secci\u00f3n, Alcald\u00eda Miguel Hidalgo, c\u00f3digo postal 11560, Ciudad de M\u00e9xico, a la atenci\u00f3n de M\u00f3nica Jim\u00e9nez Labora Sarabia, Delegada Fiduciaria de dicha instituci\u00f3n y\/o Jos\u00e9 Pablo Agis Reyes y\/o Er\u00e9ndira Morales Villanueva (mjimenezlabora@cibanco.com y\/o jagis@cibanco.com y\/o ermorales@cibanco.com tel\u00e9fonos 5550633978; y\/o 5550633959 y\/o 5550633900 ext. 3983), los t\u00edtulos o las respectivas constancias de dep\u00f3sito expedidas por el S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V., en los t\u00e9rminos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria y hasta cuando menos un d\u00eda h\u00e1bil de anticipaci\u00f3n a la fecha fijada para la celebraci\u00f3n de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores. Contra entrega de las constancias, se expedir\u00e1n los respectivos pases de asistencia, en la que constar\u00e1n el nombre del Tenedor y el n\u00famero de CBFIs que representen, y sin los cuales no podr\u00e1n participar en la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores.<\/p>\n
Los Tenedores podr\u00e1n ser representados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho, que re\u00fanan los requisitos establecidos en el art\u00edculo 49 fracci\u00f3n III de la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n