ORDEN DEL D\u00cdA ASUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA<\/p>\n
I. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal 2023 conforme a lo previsto en la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), sub-inciso (i) del Contrato de Fideicomiso.<\/p>\n
II. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Reporte Anual correspondiente al ejercicio 2023 conforme a lo previsto en la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), sub-inciso (ii) del Contrato de Fideicomiso.<\/p>\n
III. Nombramiento, ratificaci\u00f3n y\/o remoci\u00f3n de los miembros del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso, conforme a lo previsto en la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Contrato de Fideicomiso, as\u00ed como, en su caso, la calificaci\u00f3n de independencia por parte de la Asamblea.<\/p>\n
IV. Ratificaci\u00f3n de los Lineamientos de Apalancamiento del Fideicomiso, incluyendo, el Nivel M\u00e1ximo de Endeudamiento e \u00cdndice de Cobertura de Servicio de Deuda.<\/p>\n
V. Propuesta discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para (i) el establecimiento de un programa multivalor de emisi\u00f3n de CBFIs y de certificados burs\u00e1tiles fiduciarios de largo plazo (“Cebures”) a ser emitidos por el Fiduciario, como emisor recurrente; (ii) la emisi\u00f3n de CBFIs adicionales y\/o Cebures para ser utilizados al amparo de dicho programa multivalor conforme a las instrucciones de la Subsidiaria; (iii) que la Subsidiaria instruya el Fiduciario a emitir CBFIs adicionales y\/o Cebures al amparo de dicho programa multivalor en los t\u00e9rminos que determine la Subsidiaria; (iv) la inscripci\u00f3n preventiva en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores de los CBFIs adicionales y de los Cebures a ser colocados al amparo de dicho programa multivalor; y (v) en su momento, la correspondiente actualizaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
VI. Propuesta, discusi\u00f3n y en su caso, aprobaci\u00f3n para que el Fideicomiso emita CBFIs para pagar la Comisi\u00f3n por Desempe\u00f1o adeuda al Asesor con CBFIs, correspondiente al \u00faltimo Periodo de Comisi\u00f3n por Desempe\u00f1o, de conformidad con lo establecido en la Cl\u00e1usula 5.2(b) del Contrato de Asesor\u00eda. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
VII. Propuesta, discusi\u00f3n y en su caso, aprobaci\u00f3n para que el Fideicomiso emita CBFIs (los “CBFIs del Plan de Compensaci\u00f3n”) para pagar a ciertos directivos de la Subsidiaria la compensaci\u00f3n adeudada conforme al plan de compensaci\u00f3n aprobado por la Asamblea de Tenedores el 7 de abril de 2016, correspondiente al \u00faltimo periodo de la compensaci\u00f3n misma que se calcular\u00e1 con base en la f\u00f3rmula prevista en dicho plan de compensaci\u00f3n. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA<\/p>\n
VIII. Propuesta, discusi\u00f3n y en su caso, aprobaci\u00f3n para modificar el plan de compensaci\u00f3n aprobado por la Asamblea de Tenedores el 7 de abril de 2016 a efecto de (i) incluir dentro del mismo al Director de Relaciones con Inversionistas de la Subsidiaria; y (ii) que los CBFIs del Plan de Compensaci\u00f3n que se emitan para pagar dicha compensaci\u00f3n se dividan entre el Director General, el Director Financiero y el Director de Relaciones con Inversionistas de la Subsidiaria, con base en los porcentajes que la Subsidiara someta a aprobaci\u00f3n de la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
IX. Propuesta, discusi\u00f3n y en su caso, aprobaci\u00f3n para modificar el periodo de restricci\u00f3n de venta aplicable a los CBFIs del Plan de Compensaci\u00f3n, para que dicho periodo de restricci\u00f3n de venta sea de 6 meses, de conformidad con los t\u00e9rminos que la Subsidiaria someta a aprobaci\u00f3n de la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA<\/p>\n
X. Designaci\u00f3n de delegado o delegados para formalizar y en su caso, dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.<\/p>\n
REQUISITOS DE ASISTENCIA<\/p>\n
Los Tenedores de los Certificados que deseen asistir a la Asamblea deber\u00e1n entregar a m\u00e1s tardar el d\u00eda h\u00e1bil anterior a la fecha de celebraci\u00f3n de las mismas: (i) la constancia de dep\u00f3sito que expide S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado que al efecto expida el custodio correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en los t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n aplicable, en las oficinas del Representante Com\u00fan ubicadas en av. Paseo de la Reforma n\u00fam. 284, piso 9, col. Ju\u00e1rez, Cuauht\u00e9moc, C.P. 06600, Ciudad de M\u00e9xico a la atenci\u00f3n de las Lic. Claudia Alicia Garc\u00eda Ram\u00edrez, y\/o Karla Estrada Jimenez y\/o Mar\u00eda Fernanda Guti\u00e9rrez Casas, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 y de las 16:30 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Com\u00fan, ya sea v\u00eda correo electr\u00f3nico (claudiagarcia@monex.com.mx) o v\u00eda telef\u00f3nica (+52-55) 5231-0134 en caso de existir alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el Orden del D\u00eda de la Asamblea de Tenedores.<\/p>\n