ORDEN DEL D\u00cdA<\/p>\n
I. Propuesta, discusi\u00f3n y, en caso de ser aplicable, aprobaci\u00f3n de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2023, de conformidad con lo establecido en la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), sub-inciso (i) del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
II. Propuesta, discusi\u00f3n y, en caso de ser aplicable, aprobaci\u00f3n del Reporte Anual del Fideicomiso por el ejercicio fiscal correspondiente al a\u00f1o 2023, de conformidad con lo establecido en la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (a), sub-inciso (ii) del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
III. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para ampliar por un a\u00f1o adicional el Programa de Recompra, as\u00ed como el monto m\u00e1ximo de recursos que podr\u00e1n destinarse durante la vigencia de dicho Programa de Recompra, el cual fue autorizado mediante Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 25 de abril de 2023, de conformidad con lo establecido en la Cl\u00e1usula 4.3, inciso (g) del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
IV. Propuesta, discusi\u00f3n y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovaci\u00f3n del nombramiento del Dr. \u00c1lvaro de Garay Arellano como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico hasta la pr\u00f3xima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
V. Propuesta, discusi\u00f3n y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovaci\u00f3n del nombramiento del Sr. Luis Alberto Aziz Checa como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico hasta la pr\u00f3xima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
VI. Propuesta, discusi\u00f3n y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovaci\u00f3n del nombramiento del Sr. Jaime de la Garza como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico hasta la pr\u00f3xima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
VII. Propuesta, discusi\u00f3n y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovaci\u00f3n del nombramiento del Sr. Michael Brennan como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico hasta la pr\u00f3xima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
VIII. Propuesta, discusi\u00f3n y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovaci\u00f3n del nombramiento de la Sra. Sara Neff como Miembro Independiente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico hasta la pr\u00f3xima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
IX. Propuesta, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para realizar una Emisi\u00f3n Adicional de 32,635,261 CBFIs, de conformidad con lo establecido en la Cl\u00e1usula 3.2 y dem\u00e1s cl\u00e1usulas aplicables del Contrato de Fideicomiso, mismos que se conservar\u00e1n en la tesorer\u00eda del Fideicomiso para realizar Distribuciones en especie de tiempo en tiempo de conformidad con lo establecido en la Cl\u00e1usula 12.2 y dem\u00e1s cl\u00e1usulas aplicables del Contrato de Fideicomiso, y autorizar al Administrador para instruir los t\u00e9rminos y condiciones de dicha Emisi\u00f3n Adicional, sin que para ello sea necesaria la aprobaci\u00f3n de los referidos t\u00e9rminos y condiciones por parte de la Asamblea Ordinaria, as\u00ed como instruir al Representante Com\u00fan y al Fiduciario, en la medida que a cada uno corresponda, a realizar los actos necesarios y\/o convenientes para cumplir con lo anterior, incluyendo sin limitaci\u00f3n, llevar a cabo la actualizaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de los CBFIs en el RNV, celebrar todos los documentos y llevar a cabo todos los procedimientos, publicaciones y\/o comunicados que sean necesarios y\/o convenientes, en relaci\u00f3n con lo anterior, seg\u00fan sea solicitado o instruido por el Administrador, en caso de ser necesario. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
X. [Punto no sujeto a votaci\u00f3n] Designaci\u00f3n de un miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la Cl\u00e1usula 5.2, inciso (b), numeral (i) y dem\u00e1s cl\u00e1usulas aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
XI. En su caso, la calificaci\u00f3n de independencia por parte de la Asamblea de Tenedores del miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico designado conforme al punto anterior del Orden del Dia. Acciones y resoluciones al respecto.<\/p>\n
XII. Designaci\u00f3n de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas en la Asamblea con respecto a los puntos anteriores. Acciones y resoluciones al respecto. .<\/p>\n
REQUISITOS DE ASISTENCIA Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deber\u00e1n entregar a m\u00e1s tardar el d\u00eda h\u00e1bil anterior a la fecha de la celebraci\u00f3n de la misma: (i) la constancia de dep\u00f3sito que expida la S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n aplicable, en las oficinas del Representante Com\u00fan ubicadas en av. Paseo de la Reforma n\u00fam. 284, piso 9, col. Ju\u00e1rez, Cuauht\u00e9moc, C.P. 06600, Ciudad de M\u00e9xico a la atenci\u00f3n de Claudia Alicia Garc\u00eda Ram\u00edrez, Karla Estrada Jim\u00e9nez y\/o Mar\u00eda Fernanda Guti\u00e9rrez Casas, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a 17:30 horas (Ciudad de M\u00e9xico), de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Com\u00fan, ya sea v\u00eda correo electr\u00f3nico (claudiagarcia@monex.com.mx) o v\u00eda telef\u00f3nica (+52 (55) 5231 0134) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del d\u00eda de la Asamblea.<\/p>\n