I. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del informe del Consejo Directivo del Administrador sobre las actividades efectuadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, en t\u00e9rminos del art\u00edculo 44, fracci\u00f3n XI de la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n
II. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del informe del Consejo Directivo del Administrador en el que se describan las principales pol\u00edticas y criterios contables y de informaci\u00f3n seguidos en la preparaci\u00f3n de la informaci\u00f3n financiera, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 28, fracci\u00f3n IV, inciso d) de la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n
III. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y en su caso, aprobaci\u00f3n del informe anual de las actividades llevadas a cabo por el Comit\u00e9 de Auditor\u00eda y Comit\u00e9 de Pr\u00e1cticas respectivamente, durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el art\u00edculo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n
IV. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del informe del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso sobre las actividades efectuadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 28, fracci\u00f3n IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n
V. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso aprobaci\u00f3n del reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el art\u00edculo 76, fracci\u00f3n XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.<\/p>\n
VI. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso aprobaci\u00f3n de los Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, as\u00ed como el Dictamen de Auditor Externo.<\/p>\n
VII. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n del nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de los miembros del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, previa calificaci\u00f3n, en su caso, de la independencia de los Miembros Independientes con base en la propuesta efectuada por el Comit\u00e9 de Nominaciones.<\/p>\n
VIII. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los emolumentos correspondientes a los Miembros Independientes del Comit\u00e9 T\u00e9cnico, con base en la propuesta efectuada por el Comit\u00e9 de Nominaciones.<\/p>\n
IX. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n para refinanciar el cr\u00e9dito sindicado con BBVA bajo nuevos t\u00e9rminos y condiciones.<\/p>\n
X. Designaci\u00f3n de delegados especiales de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores.<\/p>\n
XI. Redacci\u00f3n, lectura y aprobaci\u00f3n del Acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores.<\/p>\n
Con fundamento en el art\u00edculo 221 de la Ley General de T\u00edtulos y Operaciones de Cr\u00e9dito, para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria, los Tenedores deber\u00e1n presentar los pases de asistencia correspondientes a sus CBFIs, expedidas por el Representante Com\u00fan, por lo que previamente los Tenedores deber\u00e1n exhibir en las oficinas del Representante Com\u00fan (CIBanco, S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple), ubicadas en Plaza Campos El\u00edseos UNO, Mariano Escobedo 565, piso 8, Col. Polanco V Secci\u00f3n, Alcald\u00eda Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de M\u00e9xico, a la atenci\u00f3n de M\u00f3nica Jim\u00e9nez Labora Sarabia, Er\u00e9ndira Morales Villanueva y\/o Jos\u00e9 Pablo Agis Reyes (mjimenezlabora@cibanco.com; ermorales@cibanco.com y\/o jagis@cibanco.com, tel\u00e9fonos 5063-3978; 5063- 3900 ext. 3983 y\/o 5063-3959), las respectivas constancias de dep\u00f3sito expedidas por el S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V.,\u00a0 complementadas con el listado de Tenedores que para tales efectos formule el custodio correspondiente, en los t\u00e9rminos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria y hasta cuando menos un d\u00eda h\u00e1bil de anticipaci\u00f3n a la fecha fijada para la celebraci\u00f3n de la Asamblea General Ordinaria. Contra entrega de las constancias, se expedir\u00e1n los respectivos pases de asistencia, en la que constar\u00e1n el nombre del Tenedor y el n\u00famero de CBFIs que representen, y sin los cuales no podr\u00e1n participar en la Asamblea General Ordinaria que se convoca.<\/p>\n
Los Tenedores podr\u00e1n ser representados en la Asamblea General Ordinaria por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho, que re\u00fanan los requisitos establecidos en el art\u00edculo 49 fracci\u00f3n III de la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n
La documentaci\u00f3n relacionada con cada uno de los puntos del Orden del D\u00eda se encontrar\u00e1 a disposici\u00f3n de los Tenedores\u00a0 y del p\u00fablico en general, al d\u00eda h\u00e1bil siguiente de la publicaci\u00f3n de la presente Convocatoria, en las oficinas ubicadas en Av. Santa Fe n\u00famero 498, piso 3, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Ciudad de M\u00e9xico, M\u00e9xico.<\/p>\n