ORDEN DEL D\u00cdA<\/p>\n
I. Presentaci\u00f3n, discusi\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de los estados financieros consolidados anuales auditados del Fideicomiso incluyendo la aplicaci\u00f3n de la utilidad neta consolidada del mismo correspondientes al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2023 conforme a la Cl\u00e1usula 4.3(a)(i) del Fideicomiso.<\/p>\n
II. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Federico Garza Santos como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii),\u00a0 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
III. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Guillermo Enrique Babatz Torres como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico delFideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii), 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
IV. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Alberto Federico Terrazas Seyffert como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii), 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
V. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Eugenio Santiago Clariond Reyes como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii), 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
VI. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Silvia Luc\u00eda D\u00e1vila Kreimerman como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii), 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
VII. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Juan Carlos Calder\u00f3n Guzm\u00e1n como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii), 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
VIII. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Andr\u00e9s Ochoa B\u00fcnsow como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii), 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
IX. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Luz Adriana Ram\u00edrez Ch\u00e1vez como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii), 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
X. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Carmen Eugenia Garza T Junco como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a las Cl\u00e1usulas 4.3(a)(ii), 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comit\u00e9 de Nominaciones). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
XI. Nombramiento y\/o ratificaci\u00f3n de Jorge Silberstein Tenenbaum como miembro propietario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmaci\u00f3n de independencia de dicho miembro del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a la Cl\u00e1usula 4.3(a)(ii), 5.2(b)(i)(A) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta de Tenedor). Resoluciones al respecto<\/p>\n
XII. Informe en relaci\u00f3n con las personas que fungir\u00e1n como presidente y secretario del Comit\u00e9 T\u00e9cnico conforme a la Cl\u00e1usula 5.7(c) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso.<\/p>\n
XIII. Confirmaci\u00f3n de los Lineamientos de Apalancamiento conforme a la Cl\u00e1usula 4.3(a)(iii) del Fideicomiso y del l\u00edmite del \u00edndice de cobertura de servicio de la deuda establecido en el Fideicomiso de conformidad con lo previsto en el Anexo AA de las Disposiciones de Car\u00e1cter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores (la “Circular \u00danica”). Resoluciones al respecto.<\/p>\n
XIV. Propuesta, discusi\u00f3n y en su caso aprobaci\u00f3n del monto m\u00e1ximo de recursos que se podr\u00e1n destinar para la recompra de CBFIs propios del Fideicomiso bajo el Programa de Recompra. Resoluciones al respecto.<\/p>\n
XV. Designaci\u00f3n de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores.<\/p>\n
REQUISITOS DE ASISTENCIA<\/p>\n
Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deber\u00e1n entregar a m\u00e1s tardar el d\u00eda h\u00e1bil anterior a la fecha de la celebraci\u00f3n de la misma: (i) la constancia de dep\u00f3sito que expida la S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n aplicable, en las oficinas del Representante Com\u00fan ubicadas en av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Ju\u00e1rez, Cuauht\u00e9moc, C.P. 06600, Ciudad de M\u00e9xico a la atenci\u00f3n de los licenciados Gidalthy Jazbeth Gardu\u00f1o Albores, Andrea Berenice Hinojosa Garc\u00e9s y\/o Itzel Abigail M\u00e1rquez Gonz\u00e1lez, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Com\u00fan, ya sea v\u00eda correo electr\u00f3nico (gjgardunoa@monex.com.mx) o v\u00eda telef\u00f3nica (55 5231-0824) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del d\u00eda de la Asamblea.<\/p>\n