I. Presentaci\u00f3n y en su caso aprobaci\u00f3n de: (i) los estados financieros b\u00e1sicos dictaminados del Fideicomiso 3369 correspondientes al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2023; (ii) el informe de auditor\u00eda externa a que se refieren las Disposiciones de Car\u00e1cter General aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores que contraten Servicios de Auditor\u00eda Externa de Estados Financieros B\u00e1sicos (“CUAE”); (iii) la declaraci\u00f3n elaborada conforme al art\u00edculo 32 de la CUAE; (iv) los comunicados elaborados por el auditor externo independiente del Fideicomiso 3369 de acuerdo con los art\u00edculos 15, fracci\u00f3n I y 35 de la CUAE; y, (v) la declaraci\u00f3n suscrita por el auditor externo independiente de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 37 de la CUAE;<\/p>\n
II. Presentaci\u00f3n de los informes a que se refiere la Ley de Mercado de Valores;<\/p>\n
III. Ratificaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la propuesta presentada en la Asamblea Serie A para el nombramiento e integraci\u00f3n de miembros del Comit\u00e9 T\u00e9cnico y del Comit\u00e9 de Conflictos, tanto propietarios como suplentes, y calificaci\u00f3n de independencia, en los casos que aplique.<\/p>\n
IV. Informe sobre la contrataci\u00f3n de pasivos para el Fideicomiso 3369 ya sea por medio de cr\u00e9ditos bancarios y\/o mediante programas de emisiones burs\u00e1tiles de conformidad con los Lineamientos de Apalancamiento previstos en el Fideicomiso 3369, con la finalidad de adquirir nuevos activos o mejorar los rendimientos del portafolio del Fideicomiso 3369.<\/p>\n
V. Presentaci\u00f3n y en su caso, aprobaci\u00f3n, de la lista enunciativa de asesores externos independientes, que podr\u00e1n ser contratados para prestar servicios al Fiduciario o al Administrador, en caso de entrar en procesos de negociaci\u00f3n para la incorporaci\u00f3n de nuevos activos al portafolio del Fideicomiso 3369 para el desarrollo de estudios de debida diligencia.<\/p>\n
VI. Presentaci\u00f3n y Evaluaci\u00f3n de la posibilidad de incrementar los certificados en circulaci\u00f3n mediante una operaci\u00f3n de capitalizaci\u00f3n en el Fideicomiso 3369.<\/p>\n
VII. Evaluaci\u00f3n y propuesta para ratificar al auditor externo Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (“Deloitte”), para realizar la auditor\u00eda del ejercicio fiscal 2024.<\/p>\n
VIII. Discusi\u00f3n y en su caso, aprobaci\u00f3n, del porcentaje de distribuci\u00f3n del resultado fiscal del Fideicomiso 3369 conforme a la Secci\u00f3n 4.1 (b) (xv) del mismo, para el ejercicio fiscal 2024, sujeto en todo caso a las Disposiciones Fiscales en materia de Fibra E.<\/p>\n
IX. Discusi\u00f3n y en su caso, aprobaci\u00f3n, del monto m\u00e1ximo de recursos que el Fideicomiso 3369 podr\u00e1 utilizar para la recompra de CBFE\u00b4s Serie “B” durante el ejercicio calendario 2024 y hasta la celebraci\u00f3n de la siguiente asamblea anual ordinaria de tenedores serie “B”.<\/p>\n
X. Informe del estado actual de la operaci\u00f3n de los activos del portafolio.<\/p>\n
XI. Designaci\u00f3n de delegados especiales.<\/p>\n
Con fundamento en el art\u00edculo 221 de la Ley General de T\u00edtulos y Operaciones de Cr\u00e9dito, para poder asistir a la Asamblea de Tenedores, los Tenedores deber\u00e1n presentar las tarjetas de admisi\u00f3n correspondientes a sus CBFE\u00b4s, expedidas por el Representante Com\u00fan, por lo que previamente los Tenedores deber\u00e1n exhibir en las oficinas del Representante Com\u00fan, ubicadas en Plaza Campos El\u00edseos UNO, Mariano Escobedo 565, piso 13, Col. Polanco V Secci\u00f3n, Alcald\u00eda Miguel Hidalgo C.P. 11560, Ciudad de M\u00e9xico, a la atenci\u00f3n de M\u00f3nica Jim\u00e9nez Labora Sarabia, Jos\u00e9 Pablo Agis Reyes y\/o Er\u00e9ndira Morales Villanueva (mjimenezlabora@cibanco.com; jagis@cibanco.com y\/o ermorales@cibanco.com tel\u00e9fonos 555063-3978, y\/o 555063-3959 y\/o 5550633900 ext. 3983), las respectivas constancias de dep\u00f3sito expedidas por el S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con el listado de tenedores que a tal efecto formule el custodio correspondiente, en los t\u00e9rminos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente convocatoria y hasta cuando menos un d\u00eda h\u00e1bil de anticipaci\u00f3n a la fecha fijada para la celebraci\u00f3n de la Asamblea de Tenedores. Contra entrega de las constancias y el listado de tenedores, se expedir\u00e1n los respectivos pases de asistencia, en los que constar\u00e1n el nombre del Tenedor y el n\u00famero de CBFE\u00b4s que representen, y sin los cuales no podr\u00e1n participar en la Asamblea de Tenedores que se convoca.<\/p>\n
Los Tenedores podr\u00e1n ser representados en la Asamblea de Tenedores por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder firmada ante dos testigos o que cuente con poder general o especial suficiente otorgado conforme a derecho.<\/p>\n
La informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n relacionada con cada uno de los puntos del Orden del D\u00eda se encontrar\u00e1 a disposici\u00f3n de los Tenedores, de forma gratuita, a partir de la publicaci\u00f3n de la presente Convocatoria, en las oficinas del Representante Com\u00fan, de conformidad con lo establecido en la Secci\u00f3n 4.1 inciso (a), numeral (xi) del Fideicomiso 3369.<\/p>\n